PRÓXIMO CURSO E-LEARNING SOBRE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL MARCO DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS, CON REFERENCIA A LA PRUEBA DE DETECTIVE PRIVADO EN EL PROCESO PENAL

    📅 El próximo mes de octubre, tendrá lugar la primera edición del curso "las investigaciones internas en el marco de los compliance programs: especial referencia a la prueba de detective privado en el proceso penal". Codirijo el curso junto al profesor de la Facultad de Derecho de la UV,  José León Alapont, y lo organiza la editorial jurídica valenciana Tirant Lo Blanch. 

   👉 Tratará sobre  la prueba de detective en el proceso penal, el informe de detective en el proceso penal, la investigación privada de presuntos hechos delictivos, los medios técnicos de investigación privada en el proceso penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las investigaciones internas en el marco de los compliance programs, y la investigación privada como prueba de cumplimiento. 

    👉Contamos con expertos ponentes académicos, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, abogados y detectives privados. El objetivo del curso es ofrecer el conocimiento y experiencia profesional integrados en la problemática planteada: la posibilidad legal de realizar pruebas de detective privado para ser aportadas en procesos penales que pretendan la exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

   👉Dirigido a detectives privados, abogados, profesionales del compliance, compliance officers, criminólogos, directores de seguridad privada; directivos y gerentes de pymes y entidades mercantiles; directores de recursos humanos, Jueces, Magistrados, Fiscales. 

     👉Adjunto el link para información e inscripciones: 

https://formacion.tirant.com/es/course/curso-e-learning-las-investigaciones-internas-en-el-marco-de-los-compliance-programs/

   

INVESTIGACIÓN PRIVADA PARA COMPLIANCE OFFICER: LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN LA EMPRESA, EXCLUSIVAS DE DETECTIVES PRIVADOS

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, modifica el Código Penal, el art. 31, bis, el art. 66 bis e introduce nuevos artículos, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies.

El art. 31 bis, establece la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica que cumpla una serie de condiciones, entre otras y  antes de la comisión del hecho delictivo, que disponga de modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir el riesgo de su comisión (Plan  de Prevención de delitos).

El contenido de estos modelos de organización y gestión deben cumplir unos requisitos también, siendo entre otros, la inclusión de un canal de denuncias, para el descubrimiento y posterior toma de decisiones de la empresa al respecto.

Por otra parte, el art. 31, quarter, regula las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y entre otras, establece la haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos

Estas investigaciones internas en la empresa, incluyendo también informes de idoneidad de empleados, clientes, proveedores, directivos, como medida de prevención, son competencia exclusiva de los Detectives Privados, a tenor de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, en su art. 5, 2 y  48, y los Compliance Officer de una empresa deben conocer la ley y la herramienta.

Consulta sin compromiso en http://www.grupovalendetectives.com//, y, en cualquier caso, seguiremos informando.